红星美凯龙家居集团股份有限责任公司非执行董事侯选人的个人简历

7月22日信息，红星美凯龙家居集团股份有限责任公司7月22日发布消息称，董事会决议根据，允许当选增选靖捷老先生、徐宏先生出任企业将自获股东会准许委派生效日至企业期满之时止，而徐宏老先生发展战略与项目投资联合会委员会的任职期将与别的发展战略与项目投资联合会委员会任职期与此同时期满。靖捷老先生、徐宏先生在出任企业非执行董事期内将不易扣除一切非执行董事薪资。

以上事宜尚须递交企业股东会决议。

靖捷老先生、徐宏先生的个人简历请见配件。

单独非执行董事对以上事宜发布了允许的单独建议，经审查有关提案并参照企业当选联合会的建议，未看到以上工作人员的任职资格有违背《公司法》、《公司章程》或别的最新法律法规的状况，亦不会有被证监会明确为销售市场禁止进入者或禁入并未取消的状况;相关的当选、决议及表决程序流程合乎法律法规、政策法规和《公司章程》的相关要求。企业董事会在决议此事宜时，决议程序流程合理合法、合理，不会有危害企业和小公司股东合法权益的状况。因而，允许将《有关增选靖捷老先生为企业第三届董事会非执行董事的提案》、《有关增选徐宏老先生为企业第三届董事会非执行董事的提案》递交企业股东会决议。

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特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限责任公司董事会

2019年7月22日

配件：《红星美凯龙家居集团股份有限责任公司非执行董事侯选人的个人简历》

一、靖捷老先生，1974年11月出世，中国籍，无海外永居权，毕业于东南大学电子计算机科学与技术系，获工学硕士。靖老先生曾就职于广州宝洁有限责任公司大中华地区品牌运营高级副总裁、中粮食品营销推广有限责任公司知名品牌发展部经理、便捷食品行业发展部经理并承担中国商品外贸电商业务流程。接着于2015年6月添加阿里集团股份有限责任公司(于纽交所发售，股权编号：BABA)，曾依次承担天猫商城业务部、阿里集团大客户部、快消品工作组并自2017年12月起出任天猫总裁。靖老先生在职阿里集团副首席战略官CEO助手，并自2017年7月起出任五新实行联合会组员。

靖捷老先生未拥有上市公司，与企业或其大股东及控股股东没有关联性，未受到证监会以及其他相关部门的惩罚和证交所惩罚。

二、徐宏老先生，1973年5月出世，中国籍，无海外永居权，毕业于上海复旦大学化学系，获理学学士学位，我国注册会计。王太太曾任职于普华永道华鑫会计师事务所(特殊普通合伙)，并于2007年7月升为合作伙伴。接着于2018年7月添加阿里集团股份有限责任公司(于纽交所发售，股权编号：BABA)，在职副首席战略官CEO尤其助手。王太太担任阿里健康信息科技有限责任公司(于中国香港协同交易中心发售，股权编码：241)非执行董事、联华超市有限责任公司(于中国香港协同交易中心发售，股权编码：980)非执行董事、苏宁集团股份有限责任公司(于深圳证券交易所发售，股权编码：2024)非独立董事、DSMGrupDani?manlikIleti?imVeSati?TicaretAnonim?irketi执行董事及C2CapitalPartnersGPLimited董事。

徐宏老先生未拥有上市公司，与企业或其大股东及控股股东没有关联性，未受到证监会以及其他相关部门的惩罚和证交所惩罚。

证券代码：601828证劵通称：美凯龙序号：2019-085

红星美凯龙家居集团股份有限责任公司

有关修编《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的公示

本企业董事会及整体执行董事确保本公示具体内容没有一切虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限责任公司(下称企业)于2019年7月19日举办了第三届董事会第五十四次临时性大会，决议根据了《有关修改〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的提案》，允许对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(下称《公司章程》)中的相对应条文开展修定。详细情况如下所示:

有关修定《公司章程》

为进一步提升企业内部管理规章制度,拟对《公司章程》开展修定，实际修定状况如下所示：

除以上条文改动外，《公司章程》别的条文不会改变。本提案尚须递交企业股东会决议，并报请股东会就此次规章改动事宜受权董事会并由董事会授权公司经营高管申请办理有关主管机构的工商变更/报备等办理手续。

修定后的《公司章程》同一天公布于上海交易所网址、中国香港协同交易中心有限责任公司网址。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限责任公司董事会

2019年7月22日